中華民國螢火蟲助學計畫協會
第一屆第二次理監事暨幹部會議記錄中華民國螢火蟲助學計畫協會
第一屆第二次理監事暨幹部會議記錄
會議日期
105/3/31 (四) 19:00~21:30
會議地點
台北市明水路387號B1會議室
會議主席
理事長 廖淑儀
會議記錄
簡立蓁
出席人員
理事: 林夢萍、簡立蓁、張昱潔、蒲秀玲、陳中儀、林振文、陳博鍊、謝持恆
監事: 林世雄、翁境宏
其他: (各組人員) 盧文彥、黃雅萱、阮明瑩、蔡士緯
一、報告事項：
會務報告：協會及助學計畫運作報告
財務報告：1.0螢火蟲舊信託執行報告，2016嘉年華募款報告
- e 化組報告：Google Apps 設定報告 & 正式官網架構
- 將雁行理論影片放入協會網頁中
- 官網架構中將會有:
- 協會章程
- 協會組織
- 財務報表
- 活動內容
- Q&A
- 其他: 請提出
- Google Apps 設定報告:
- 將以此為溝通互動平台
- 疑問: 是否會受限於各系統的防火牆
二、討論提案
- 運作機制的討論
- 協會組織運作架構與目標定位: 如下表
- 助學計畫工作團隊運作架構與目標定位: 如下表
- 助學計畫工作團隊各組工作內容: 如下表
- 螢火蟲助學計畫團隊組別成員遴選辦法: 由當屆理事長聘任並由理事會同意
螢火蟲助學計畫團隊組別成員建議名單如下：(各組推選正、副組頭)
- 秘書組：
- 幼婷：負責工作內容1
- 明瑩：負責工作內容2
- 立蓁：負責工作內容3
- 財務組：麗燕、昱潔
- 生產組：秀玲(正)、雅瑄(副)、幼婷、文彥、衍超
- 天使組：立蓁(正)、淑娟(副)、佳瑩、明芳、昱潔、王圓
- 活動組：博鍊(正)、中儀(副)、境宏、振文、士緯、立文、序智、幼梅
- 會務組：淑儀、世雄、夢萍、若丹
- E化組：持恆(正)、淑儀
- 未來三年“嘉年華會總召”推舉。
-
年度 召集人 副召集人 106 振文 啟宏 107 啟宏 士緯 108 士緯 立文 - 針對1.0螢火蟲舊信託執行的現況及後續處理事宜提請討論。
說明： 因應螢火蟲助學計畫協會的成立，2016 嘉年華助學金募款開始執行， 關 於前1.0螢火蟲信託所剩餘基金執行運用討論。
討論內容:
- 信託合約即將於107年到期, 目前估算51號以前的螢火蟲需要透過信託方式支付助學費用至109年.
資料收集:
- 請財務組精算在108-109年間需要透過信託方式支付助學費合計總金額
- 請理事長及財務組諮詢會計師有關協助年度費用預算編列方式
- 請理事長詢問銀行有關合約展期的相關內容
依據上數資料後 (請務必在4/22日前資料收集完成) ,討論如何處理前1.0螢火蟲信託所剩餘基金方案.
三、臨時動議
- 協會會務: 請理事長訂定年度工作進度表, 例如:
- 螢火蟲嘉年華會預定舉辦方式與時間
- 定訂籌備會會議時間
- 每次各組籌備會議內容/進度追蹤
- 工作團隊成員遴選辦法
- 工作團隊間各組協調機制訂定(含working flow)
- 官網網站假設時程表
- 送內政部審核時間表
- 會計師對帳時間
- 螢火蟲嘉年華會預定舉辦方式與時間